التماس إداري لإلغاء عقوبة الأموال المصادرة من قبل دائرة الجمارك (CBP)
إذا قررنا أن نأخذ قضيتك ونقدم التماساً إدارياً لإلغاء عقوبة مصادرة الأموال أو تخفيفها، فيتمثل دورنا في تقديم مذكرة قانونية موجزة تتألف من حجة قانونية، ومجموعة قوانين خاصة بالقضية، وقواعد ولوائح قانونية، وتفسيرات للقوانين (التي تختلف أحياناً بناءً على موقع مصادرة الأموال)، ومراجع لدائرة الجمارك التي نشرت قواعد وقوانين لعدم الإبلاغ عن الأموال (أو قوانين غير منشورة عن تخفيف أو إلغاء عقوبة تهريب كميات كبيرة من الأموال أو تبيض الأموال).
وإذا سمح القانون المعمول به، يقدم الالتماس الإداري لإلغاء عقوبة الأموال المصادرة من قبل دائرة الجمارك تفسيراً مفصلاً للحقائق الخاصة بقضيتك وتصريحات وإجراءات الموظفين الذين صادروا الأموال. وعادة ما نقدم حجة قوية لاستعادة كامل المبلغ المصادر (عفو كامل) في التماسنا حتى وإن كان هناك سبباً قوياً لمصادرة الأموال، ولكن قد يخسر الشخص مبلغاً بسيطاً من الأموال المصادرة على شكل غرامة أو عقوبة (تخفيف العقوبة) بدلاً من خسارة القيمة الإجمالية للأموال المصادرة.
وأحياناً، يتضمن إشعار المصادرة إرشادات قانونية غير سليمة، مثل: مستوى الأدلة المطلوبة، ونوع المستندات المطلوب إرسالها، أو قد تطلب من الشخص تفسير أسباب مخالفة القانون. اعترافك بمخالفة القانون أمر خاطئ، وإذا اعترفت بذلك، فلن تتمكن من استرجاع الأموال من دائرة الجمارك.
نحن نوازن بين التعديل الخامس وتجريم الذات وبين تقديم معلومات كافية لإرجاع الأموال المصادرة من دائرة الجمارك. يجب أن لا يكون الالتماس الإداري عبارة عن “رسالة عفو” أو “شرح ما” كما يفعل بعض الأشخاص أو المحامين. ويتألف الالتماس الإداري لإرجاع الأموال المصادرة الذي نحضره لعملائنا عادة من 11 صفحة أو أكثر، وهذا بالإضافة إلى مستندات الإثبات. الالتماس عبارة عن مستند قانوني مخصص لإرجاع الأموال المصادرة من دائرة الجمارك حتى وإن لم تشترط دائرة الجمارك أي نماذج معينة.
وفيما يلي بعض القضايا التي نأخذها في عين الاعتبار عند كتابة وتقديم الالتماس الإداري لعملائنا لإرجاع الأموال المصادرة (ملحوظة: نأخذ كافة القضايا هذه في عين الاعتبار أو جزء منها، حمل ملف PDF):
1- هل كانت عملية تفتيش الأمتعة أو الشخص قانونية؟ إذا كان التفتيش غير قانوني، فسوف تكسب القضية.
2- هل كانت عملية مصادرة الأموال قانونية؟ إذا كان عملية مصادرة الأموال غير قانونية، فسوف تكسب القضية.
3- هل تم إرسال إشعار المصادرة في الوقت المناسب؟ إذا كان الأمر غير ذلك، فسوف تكسب القضية.
4- من يمتلك واجب تقديم البينة؟ وهذا يحدد مدى حقك في الدفاع عن قضيتك مع الأدلة.
5- ما هو مستوى الأدلة المطلوب من الجهة التي تملك واجب تقديم البينة؟
6- هل فرضت الجهة التي صادرت الأموال غرامة كبيرة كمخالفة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك استرجاع الأموال المصادرة.
7- كيف تنظر المحاكم الفدرالية في منطقتك إلى متطلب الإبلاغ عن الأموال. بمعنى، ما المقصود بالمخالفة في نظر القانون؟ إذا حدثت هذه القضية في بعض الولايات الأمريكية، ففرصة النجاح فيها قد تكون أكبر من غيرها.
8- هل خالفت متطلب الإبلاغ عن الأموال؟ إذا كان الأمر خلاف ذلك، فسوف تكسب القضية.
9- هل تعترف بمخالفتك للقانون؟ هل تحدثت كثيراً خلال عملية الاستجواب؟ هل تحدثت قليلاً خلال عملية الاستجواب؟ إذا اعترفت بارتكابك للجريمة، فلا يمكنك الدفاع عن نفسك إذا تم تجريمك لاحقاً.
10- هل خالفت قوانين أخرى مثل تبيض الأموال، وتهريب كميات كبيرة من الأموال، تحويل أموال دون الحصول على رخصة، الابتزاز بموجب قانون السفر، التآمر، استلام رشوات، أو تقديم بيان كاذب في أي قضية ما، وغيره؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكنك الدفاع عن نفسك إذا تم تجريمك لاحقاً.
11- هل جلبت الأموال من دولة مفروضاً عليها عقوبات اقتصادية مثل إيران؟ إذا كان الأمر كذلك، هل خالفت تلك العقوبات أو هل اعترفت بمخالفتك لهذه العقوبات دون قصد؟ إذا كان الأمر كذلك، فلن تتمكن من إرجاع الأموال وقد تغريمك غرامات كبيرة.
12- هل كانت هناك أي عوامل تخفيف أو عوامل مشددة معينة؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تتمكن من إرجاع جزءاً كبيراً من الأموال المصادرة.
13- هل عوامل التخفيف التي تعترف بها دائرة الجمارك غير مدرجة في السياسة المكتوبة؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكنك إرجاع أموالك المصادرة كلها.
14- هل قمت بأي تعديل لفظي لتصريحك ولكن لم تحترم دائرة الجمارك ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لم تخاف القانون.
15- هل المستندات موثقة بشكل صحيح؟ إذا كان الأمر خلاف ذلك، فسيتم رفض القضية أو ستأخذ وقتاً أطول.
16- هل المستندات مترجمة بشكل صحيح؟ إذا كان الأمر خلاف ذلك، فسيتم رفض القضية أو ستأخذ وقتاً أطول.
يجب على أي محامي يقدم الالتماس الإداري لإرجاع الأموال المصادرة من دائرة الجمارك نيابة عنك أن يطرح هذه الأسئلة عليك، ويجب أن يكون لديه القدرة على تحليلها بمساعدتك. لا يجب على أي شخص أن يقر أو يطلب العفو لمخالفته قوانين عدم الإبلاغ عن الأموال التي تصل قيمتها أكثر من 10.000 دولار.
إذا كنت ترغب في قراءة نموذج التماس لإرجاع الأموال من دائرة الجمارك، يمكنك البدء بنموذج الجمارك الأساسي (4609) والذي يحمل عنوان التماس لإلغاء عقوبة أو تخفيف المصادرات والعقوبات. وعلى الرغم من أن هذا النموذج مُعد من قبل دائرة الجمارك، وهو مخصص لقضايا استرجاع الممتلكات وقضايا العقوبات بموجب قانون الجمارك 19، وليس لمتطلبات الإبلاغ عن الأموال والعملات بموجب المادة 31. ولكن، يعتبر هذا النموذج مقدمة بسيطة لا تختلف كثيراً عن الالتماس الإداري لإلغاء عقوبة مصادرة الأموال أو تخفيفها.
إرجاع الأموال المصادرة من دائرة الجمارك عن طريق الالتماس الإداري مهمة غير بسيطة. وعادة ما يقول موظفو الجمارك أن على الشخص أن يتصل على رقم معين أو يكتب رسالة خطية لإرجاع الأموال. وفي الحقيقة، هذا أمر غير صحيح!
دائرة الجمارك تصعب على الأشخاص إرجاع الأموال المصادرة، خاصة الأموال المتعلقة بقضايا تبيض الأموال، وتهريب كميات كبيرة منها، وعدم الإبلاغ عنها. لا تثق بموظفي دائرة الجمارك الذين صادروا الأموال منك، ولا تثق بالإرشادات التي قدموها لك لإرجاع الأموال. تواصل معنا لتحصل على جلسة استشارية مجانية لنساعدك على إرجاع أموالك المصادرة.