Petici贸n de devoluci贸n de dinero confiscado

Petici贸n administrativa de remisi贸n o mitigaci贸n de efectivo (dinero) incautado por la CBP

Si tomamos tu caso y decidimos presentar una petici贸n administrativa para la remisi贸n o mitigaci贸n del efectivo (dinero) incautado, se trata de un escrito o memorando que contiene un argumento legal, la aplicaci贸n de la jurisprudencia pertinente, los reglamentos y estatutos, las interpretaciones judiciales de las leyes (que a veces var铆a seg煤n el lugar de la incautaci贸n) y, cuando es 煤til, referencias a las pautas de remisi贸n y mitigaci贸n por no informar publicadas por Aduanas (o pautas de remisi贸n y mitigaci贸n no publicadas para casos de contrabando y estructuraci贸n de efectivo a granel).

 

Cuando los hechos lo permiten, la petici贸n administrativa de remisi贸n o mitigaci贸n de efectivo incautado por la CBP proporciona una descripci贸n objetiva y detallada de tus acciones y las acciones y declaraciones de los agentes que llevaron a la incautaci贸n. Defendemos fuertemente la devoluci贸n (remisi贸n) total del dinero en la petici贸n o, incluso si hubo una base v谩lida para la incautaci贸n de efectivo, un fuerte argumento para la devoluci贸n de todo menos una parte muy peque帽a del dinero como una ” multa鈥 o penalizaci贸n (mitigaci贸n), en lugar de la p茅rdida de todo tu dinero.

 

A veces, la notificaci贸n de incautaci贸n contiene un mal asesoramiento legal, como el nivel de prueba requerido, el tipo de documentaci贸n que debe presentarse, o puede 鈥渞equerir鈥 una 鈥渆xplicaci贸n鈥 sobre por qu茅 鈥渧iolaste la ley鈥. Admitir que has violado la ley siempre es una mala idea; y una vez que lo has admitido, no puedes retirarlo cuando la CBP decide quedarse el dinero incautado como consecuencia de tu “confesi贸n”.

 

Equilibramos tu derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminaci贸n, contra el hecho de que la Aduana tenga suficiente informaci贸n para devolver el dinero incautado. Una petici贸n administrativa nunca debe ser una “carta de disculpa” o “explicaci贸n” como las que preparan algunas personas (e incluso algunos abogados). La solicitud administrativa para la remisi贸n o mitigaci贸n del efectivo incautado que preparamos para nuestros clientes generalmente son de 11 o m谩s p谩ginas, sin contar las exposiciones. Esto se debe a que una petici贸n es un documento legal que es necesario para obtener el dinero en efectivo incautado por Aduanas, incluso si el CBP no requiere ning煤n formulario en particular.

Aqu铆 hay algunos asuntos que consideramos al escribir y presentar la petici贸n administrativa para nuestros clientes de incautaci贸n de efectivo (nota: considera la posibilidad de hacer esto, o una parte, una descarga de PDF):

  1. 聽驴Fue la b煤squeda de tu equipaje o de tu persona constitucional? Si la b煤squeda era inconstitucional, t煤 ganas.
  2. 聽驴Fue la incautaci贸n de efectivo constitucional? Si la incautaci贸n fue inconstitucional, t煤 ganas.
  3. 驴El aviso de confiscaci贸n fue emitido a tiempo? Si no fue as铆, t煤 ganas.
  4. 驴Qui茅n tiene la carga de la prueba? Esto ayuda a determinar qu茅 tan lejos debes ir para respaldar tu caso con evidencia.
  5. 驴Cu谩l es el est谩ndar de prueba que debe cumplir la parte con la carga de la prueba?
  6. 驴La incautaci贸n de efectivo constituye una multa excesiva en violaci贸n de la constituci贸n? Si lo haces, puedes obtener m谩s dinero de vuelta.
  7. 驴C贸mo interpretan los tribunales federales en tu distrito o circuito el requisito de reporte de efectivo (es decir, qu茅 especifica la ley por una violaci贸n de conocimiento)? Si sucedi贸 en ciertos estados, tu caso tiene m谩s posibilidades de 茅xito.
  8. 驴Violaste el requisito de reporte de efectivo? Si no lo hiciste, t煤 ganas.
  9. 驴Est谩s admitiendo que violaste la ley? 驴Est谩s diciendo demasiado? 驴No est谩s diciendo lo suficiente? Si admites una violaci贸n, no podr谩s defenderte si m谩s tarde eres acusado de un delito.
  10. 驴Est谩s admitiendo otras violaciones a la ley, como la estructuraci贸n ilegal de divisas, el contrabando de efectivo a granel, los negocios de transmisi贸n de dinero sin licencia, el crimen organizado bajo la ley de viajes, la conspiraci贸n, las violaciones de la FCPA (sobornos) o la declaraci贸n falsa a las autoridades policiales, entre otros?
  11. 驴Trajiste el dinero de un pa铆s bajo sanciones econ贸micas, como Ir谩n? Si es as铆, 驴violaste esas sanciones o admitiste involuntariamente que violaste esas sanciones? Si es as铆, es posible que no recuperes tu dinero o que pagues multas elevadas.
  12. 驴Hubo factores atenuantes o factores agravantes reconocidos? Si es as铆, recuperas m谩s de tu dinero.
  13. 驴Hay factores atenuantes que la Aduana tiene autoridad para reconocer, aunque no est茅n en una pol铆tica escrita? Si es as铆, puedes recuperar todo tu dinero.
  14. 驴Hiciste una enmienda oral a tu declaraci贸n que la Aduana no cumpli贸? Si lo hiciste, probablemente no violaste la ley.
  15. 驴Los documentos est谩n debidamente notariados? Si no, tu caso ser谩 denegado o tardar谩 mucho m谩s.
  16. 驴Los documentos est谩n correctamente traducidos? Si no, tu caso ser谩 denegado o tardar谩 mucho m谩s.

Cualquier abogado que haga valer la pena tu tiempo al hacer la solicitud para que CBP te devuelva el efectivo incautado debe saber hacerte estas preguntas y podr谩 analizarlas contigo. No debes admitir o disculparte por una violaci贸n de las leyes sobre el reporte de dinero por m谩s de $ 10,000.

Si est谩s buscando una petici贸n de muestra para responder a una incautaci贸n de dinero de la aduana, puedes comenzar con el Formulario de Aduanas b谩sico 4609 (enlace) llamado Petici贸n de remisi贸n o mitigaci贸n de decomisos y sanciones incurridas. Este formulario, aunque hecho por la Aduana, realmente est谩 destinado a incautaciones de propiedad y casos de penalizaci贸n conforme a las leyes de aduanas del T铆tulo 19, no a los requisitos de informes monetarios conforme al T铆tulo 31; aunque podr铆a ser un punto de partida, es demasiado m铆nimo como una petici贸n administrativa de remisi贸n o mitigaci贸n en un caso de incautaci贸n de efectivo por s铆 mismo.

Recuperar dinero de CBP a trav茅s de una petici贸n no es simple; los funcionarios de aduanas que toman dinero a veces te dicen esto o lo hacen parecer como que solo tienes que llamar a un n煤mero o escribir una carta para recuperar el dinero. 隆Esto no es verdad!

Si alguna vez fue cierto, el CBP est谩 dificultando cada vez m谩s que las personas recuperen el efectivo incautado (dinero) para los casos de estructuraci贸n y contrabando de efectivo a granel, especialmente cuando tambi茅n hay una falla en la notificaci贸n del caso. No conf铆es en el personal de CBP que se apoder贸 de tu dinero en efectivo para obtener consejos sobre c贸mo recuperar tu efectivo incautado, comun铆cate con nosotros para una consulta gratuita de incautaci贸n de efectivo.


    Si la Aduana te ha incautado dinero, lo mejor es que un abogado de aduanas responda todas tus preguntas en una consulta gratuita. Ayudamos a las personas que han sufrido una incautaci贸n de dinero de la Aduana para hacer que la CBP regrese el dinero incautado. Si no hablas ingl茅s, completa el formulario a continuaci贸n para agendar una cita con un abogado y un traductor.