Petición Administrativa de Remisión o Mitigación de Efectivo Incautado por CBP

Si tomamos tu caso y decidimos presentar una petición administrativa para la remisión o mitigación del efectivo incautado, se trata de un escrito o memorando que contiene un argumento legal, la aplicación de la jurisprudencia pertinente, los reglamentos y estatutos, las interpretaciones judiciales de las leyes — que a veces varían según el lugar de la incautación — y, cuando es útil, referencias a las pautas de remisión y mitigación por no informar publicadas por Aduanas, o pautas de remisión y mitigación no publicadas para casos de contrabando y estructuración de efectivo a granel.

Cuando los hechos lo permiten, la petición administrativa proporciona una descripción objetiva y detallada de tus acciones y las acciones y declaraciones de los agentes que llevaron a la incautación. Defendemos fuertemente la devolución total del dinero (remisión) o, incluso si hubo una base válida para la incautación, un argumento sólido para la devolución de todo menos una parte muy pequeña del dinero como multa o penalización (mitigación), en lugar de la pérdida de todo tu efectivo.

Por Qué la Petición No Debe Ser una “Carta de Disculpa”

A veces, la notificación de incautación contiene un mal asesoramiento legal — sobre el nivel de prueba requerido, el tipo de documentación que debe presentarse, o puede “requerir” una “explicación” sobre por qué “violaste la ley.” Admitir que has violado la ley siempre es una mala idea. Una vez que lo has admitido, no puedes retirarlo cuando CBP decide quedarse el dinero incautado como consecuencia de tu “confesión.”

Equilibramos tu derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación con el hecho de que la Aduana necesite suficiente información para devolver el dinero incautado. Una petición administrativa nunca debe ser una carta de disculpa ni una simple explicación — como las que preparan muchas personas, e incluso algunos abogados. Las peticiones que preparamos para nuestros clientes generalmente tienen 11 o más páginas, sin contar los anexos. Esto se debe a que una petición es un documento legal que requiere análisis profundo, no simplemente un formulario que llenar.

Lo Que Analizamos al Preparar Tu Petición

A continuación se presentan los asuntos que consideramos al escribir y presentar la petición administrativa para nuestros clientes:

1. ¿Fue la búsqueda de tu equipaje o de tu persona constitucional? Si la búsqueda fue inconstitucional, tú ganas.
2. ¿Fue la incautación de efectivo constitucional? Si la incautación fue inconstitucional, tú ganas.
3. ¿El aviso de incautación fue emitido a tiempo? Si no fue así, tú ganas.
4. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Esto ayuda a determinar qué tan lejos debes ir para respaldar tu caso con evidencia.
5. ¿Cuál es el estándar de prueba que debe cumplir la parte con la carga de la prueba?
6. ¿La incautación constituye una multa excesiva en violación de la Octava Enmienda de la Constitución? Si es así, puedes obtener más dinero de vuelta.
7. ¿Cómo interpretan los tribunales federales en tu distrito o circuito el requisito de reporte de efectivo? Dependiendo del lugar donde ocurrió la incautación, tu caso puede tener más posibilidades de éxito.
8. ¿Violaste el requisito de reporte de efectivo? Si no lo hiciste, tú ganas.
9. ¿Estás admitiendo que violaste la ley? ¿Estás diciendo demasiado? ¿No estás diciendo lo suficiente? Si admites una violación, no podrás defenderte si más tarde eres acusado de un delito.
10. ¿Estás admitiendo otras violaciones a la ley, como la estructuración ilegal de divisas, el contrabando de efectivo a granel, negocios de transmisión de dinero sin licencia, conspiración, violaciones de la FCPA, o declaraciones falsas a las autoridades? Es fundamental no crear inadvertidamente exposición a cargos adicionales.
11. ¿Trajiste el dinero de un país bajo sanciones económicas, como Irán? Si es así, ¿violaste esas sanciones o las admitiste involuntariamente? En ese caso, es posible que no recuperes tu dinero o que enfrentes multas elevadas.
12. ¿Hubo factores atenuantes reconocidos? Si es así, puedes recuperar más de tu dinero.
13. ¿Hay factores atenuantes que la Aduana tiene autoridad para reconocer aunque no estén en una política escrita? Si es así, puedes recuperar todo tu dinero.
14. ¿Hiciste una enmienda oral a tu declaración que la Aduana no tomó en cuenta? Si lo hiciste, es probable que no hayas violado la ley.
15. ¿Los documentos están debidamente notariados? Si no, tu caso será denegado o tardará mucho más en resolverse.
16. ¿Los documentos están correctamente traducidos? Si no, tu caso será denegado o tardará mucho más en resolverse.

Recuperar Tu Dinero No Es Simple

Cualquier abogado que valga la pena debe saber hacerte estas preguntas y analizarlas contigo. No debes admitir ni disculparte por una violación de las leyes sobre el reporte de dinero — ni en la petición ni en ninguna comunicación con CBP.

Si estás buscando un punto de partida, existe el Formulario de Aduanas 4609 — Petición de Remisión o Mitigación de Decomisos y Sanciones. Sin embargo, ese formulario está diseñado para incautaciones de propiedad bajo el Título 19, no para los requisitos de reporte monetario bajo el Título 31. Aunque puede servir como referencia inicial, no es suficiente por sí solo como petición administrativa en un caso de incautación de efectivo.

Los funcionarios de Aduanas que confiscan el dinero a veces hacen parecer que solo tienes que llamar a un número o escribir una carta para recuperarlo. Eso no es verdad. CBP está dificultando cada vez más que las personas recuperen el efectivo incautado, especialmente en casos de estructuración y contrabando de efectivo a granel. No confíes en el personal de CBP que se apoderó de tu dinero para obtener consejos sobre cómo recuperarlo.

Contáctanos para una Consulta Gratuita

Ofrecemos consultas gratuitas para casos de incautación de efectivo. Puedes comunicarte con nosotros por teléfono al (734) 855-4999, por mensaje de texto, o por WhatsApp. También puedes contactarnos en línea. Lee nuestra guía legal sobre incautaciones de dinero por CBP para obtener más información sobre el proceso.