沒有向海關報告現金

未向海关申报现金

大多数现金扣押是因为在国际旅行时携带超过10,000美元而未向海关申报现金(“未申报”)。要求报告的法律是31 USC 5316,并要求任何进行国际旅行的人,如果他们携带的金额超过10,000美元或等值金额的话,在抵达或离开时或之前向海关提交一份FinCen 105表格/报告。该法律旨在向政府提供工具,使其更容易地发现和扣押非法来源或非法用途的资金,如毒品交易、洗钱、逃税和其他犯罪。未申报现金是严重违法行为。

现金申报表Fincen 105

FinCen 105现金申报表必须准确地申报正在携带的货币工具的总价值并及时提交。货币工具包括:

  • 美国硬币和货币;
  • 外国硬币和货币;
  • 任何形式的旅行支票;
  • 持票人可转让票据(包括个人支票、商业支票、官方银行支票、银行本票、第三方支票、票据(如“统一商法典”中定义的那样)和汇票),这些票据可以以持票人形式,无限制地背书,支付给虚构的收款人,或以其他方式在此类票据中进行背书,在交付时转移所有权;
  • 不完整的票据(包括个人支票、商业支票、官方银行支票、银行本票、第三方支票、票据(如“统一商法典”中定义的那样)和汇票),这些票据已签字但省略了收款人的姓名;以及
  • 无记名投资证券、无记名证券、交付时转移所有权的股票和“类似材料”;以及

如果现金申报表不准确或根本没有填写现金申报表,海关可以扣押现金并没收所有钱款。为了强制执行这10,000美元或更多的现金及其等同的申报要求,海关“可在边境处,在没有搜查令的情况下,停止和搜索任何车辆、船只、飞机或其他运输工具、任何信封或其他容器,以及任何进入或离开美国的人。”

海关停止并搜查现金

海关通常会在旅客航班起飞前、抵达机场并通过护照管制或海关检查后,或驾车进出加拿大或墨西哥时,在登机口询问他们,开始这些停止和现金搜查。由于种族、逗留时间或行程(链接),人们可以成为被海关停止并搜查现金的目标。

对于大多数人来说,海关停止和搜查现金的经历是痛苦的。在几分钟内,他们因被扣押而损失了大量的钱、被拘留和审问、被询问有关他们的财务状况、他们未能申报的被扣押钱的来源、钱的使用以及他们的旅行的问题。审讯通常涉及到对违法者或其家人的逮捕威胁。

关于现金申报要求意味着什么的神秘

人们对现金申报要求意味着什么有许多错误的看法,而这些错误的信息是许多人因未申报而被海关扣押其货币的原因。一些常见的神秘是:

  • 如果申报,那么要对这些钱征税;
  • 只需要申报现金;
  • 只需要申报超过10,000美元的现金金额;
  • 如果一人以上一起旅行,每人可携带10,000美元或更少;
  • 外币不计入现金申报要求;
  • 海关将窃取申报的现金或要求贿赂;

其他时候人们违反现金申报要求,是因为他们不会说或读英语、算错钱、忘记前一次旅行时包里的钱、将钱作为未知金额的礼物收取、算错钱、不希望别人在他们试图抢劫他们时偷听、不想告诉他们的配偶(或者一直在与他们的配偶争吵或者没有分享财务信息)、匆忙、在被询问时感到恐慌、或者不知道申报要求。

不幸的是,不知现金申报要求不是借口,尽管不知现金申报要求很难被任何人证明。海关申报表和机场通常都充斥着可见的有关申报要求的通知,即使这些通知从未被阅读或理解。尽管法律规定未申报一定是故意的,但这被广泛解释为只需要知道携带超过10,000美元,而不是故意违反法律。

未申报现金的民事或刑事处罚是什么?

未申报现金违规行为,既有刑事处罚,也有民事处罚,但并不是每个人都会受到刑事指控。你未申报的现金可能会被扣押和没收(失去),并且你可能会被罚款,而不会被判定犯有未申报的罪行。

未申报的民事处罚是没收钱款和可能的“不超过要求申报的货币工具的金额”的罚款。此外,违规者将来在国际旅行时可能会经历搜索、拘留、质询和可能的扣押。这是因为当你出国旅行时,国土安全部和美国海关与边境保护局(链接到未来内容)所使用的数据库将生成记录。

未申报现金的刑事后果非常严重。未申报或通过在申报中遗漏或错误陈述重要事实而

作出不准确的申报,不仅包括没收钱款,还包括25万至50万美元的罚款,以及5至10年的监禁时间。

除了因未申报现金违规行为的刑事处罚外,还有民事处罚。民事处罚的金额不得超过交易所涉及的金额,被没收的金额应从该金额中减去。

未申报现金的刑事和民事诉讼时效是什么?

未申报现金的刑事诉讼时效是自违法之日起5年。如果在美国海关与边境保护局扣押这笔钱时你没有被逮捕,并且美国检察官接到通知并拒绝起诉你,那么你可能不会面临刑事指控,除非海关发现其他证据表明这些钱来自非法来源或有非法意图的用途。

未申报现金的民事诉讼时效是自未申报货币违规运输之日起6年。如果评估的民事罚款未支付,自民事罚款评估之日起2年或相关刑事诉讼判决终止之日起(以较晚者为准),政府有2年的时间。

此外,还有其他因未申报而导致的违规行为,如结构化和大宗现金走私。


如果你的钱已被海关扣押,通过免费咨询让海关律师解答你的所有问题。我们协助钱已被海关扣押的个人,从海关(CBP)取回被扣押的货币。如果你不会说英语,请填写下面的表格,以便预约律师和翻译。